– Irak’ta tıpkısı bankayı 19 milyon dolar dolandıran şüpheliler Mersin Ağacı’de yakalandı

Kendilerini borsacı yerine tanıtıp Irak’ta faaliyet gösteren İslamic Bank müdürü ile irtibata geçerek, ‘hawala’ adı sunulan gayrı resmi mal para aktarımı yöntemiyle peyder pey 19 milyon dolar dünyalık dolandıran Ürdün uyruklu 2 çirkin Mersin Ağacı’de yakalandı

MERSİN – Irak’ta faaliyet gösteren İslamic Bank müdürü ile irtibata geçerek, kendilerini borcası kendisine tanıtıp ‘hawala’ adı verilen gayri resmi mülk nakil yöntemiyle peyder pey 19 milyon dolar dünyalık dolandıran Ürdün tabiiyetli 2 kaknem Mersin Ağacı’de yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya bakarak, Irak’ta cıvıltı örümcek İslamic Bank’ın sahibi, Sazak’de polise başvurarak, İngiltere’de olduğu sırada kendisini borsacı kendisine tanıtıcı aynı kişinin vezneci müdürü ile irtibata geçtiğini ve 500 bin dolar göndermesi karşılığında bu parayı işletip 1 milyon dolar yerine reddetme edeceğini söylediğini, teferruatlı görüşmelerin ardından vezneci müdürünün 500 bin dolar paraya şüpheliye gönderdiğini söyledi. Devam eden süreçte müdürün şüpheliye peyder pey 19 milyon dolar mal gönderdiğinin belirlendiğini kaydeden banka sahibi, durumu İngiltere’den döndüğünde fark edince müdürden şikayetçi olduğunu ve vezneci müdürünün Irak adli mercilerince tutuklandığını tabir etti.

Yaptığı araştırmada paraların Irak’taki döviz bürosu üzerinden ‘hawala’ adı sunulan gayri resmi para aktarma yöntemi ile şüpheliye gönderildiğini belirlediğini kaydeden banka sahibi, müdürün tutuklanmasının arkası sıra şüphelilerle kendisinin irtibata geçtiğini ve paraların Sazak’de eğleşme eden Ürdün tabiiyetli Suheır Albadri adlı kadına gönderildiğini tayin ettiklerini belirterek şikayetçi oldu.

Suçüstü yakalandılar

Banka sahibinin şikayeti üstüne akım sabık Mersin polisi, cumhuriyet savcılığının koordinesinde ‘hawalacı’ olarak bilinin döviz bürosu önünde olta alarak, müştekinin gönderdiğini bildirdiği parayı almaya mevrut Ürdün uyruklu Suheır Albadri ile beraberindeki Khaled M.’yi suçüstü yakaladı.

Şüphelilerin üstünde ve ikametinde yapılan aramalarda, 1 kiloluk külçe değerli ve haddinden fazla sayıda bezen altını ile 20 bin 700 dolar ve 81 bin 100 lira para ele geçirildi. Zanlıların antrparantez kripto para uygulamasında toplanmış 131 bin dolar yatırdıkları belirlendi.

Paraları Filistin uyruklu ayrıksı şahsa göndermişler

Şüpheliler emniyetteki ifadelerinde, ‘hawala’ yöntemiyle bu şekilde aldıkları paraları Filistinli tabiiyetli bire bir şahsa saklı yazı servet uygulamalarıyla gönderdiklerini, bunun karşılığında encümen aldıklarını, paraların kendilerinde kalmadığını söyledikleri öğrenildi.