IRAK’ta faaliyet gösteren bankanın müdürü, kendisini ‘borsacı’ olarak tanıtıcı Ürdünlü Suheir Ahmed Mahmoud Albadri ünlü kadına bankaya ilişkin 19 milyon dolar parayı gönderdi. Vezneci sahibi şikayetçi olunca başmuallim, tutuklandı. Paranın izini süren vezneci sahibi, şüphelilerin Mersin’de olduğunu saptadı. Kente gelen vezneci sahibinin şikayeti üzerine paraları almaya hazırlanan Albadri ile arkadaşı Khaled H.M. Alnadi de yakalandı.
Irak’ta faaliyet gösteren Islamic Vezneci’da başmuallim, kendisine ulaşan ve ‘borsacı’ olduğunu öne süren Ürdün tabiiyetli Suheır Ahmed Mahmoud Albadrı’ye, 500 bin dolar göndermesi karşılığında bu parayı işletip, 1 milyon dolar namına iadeli edeceği sözü konusunda mal gönderdi. Başmuallim, ayrımlı zamanlarda bankaya ilişik mecmu 19 milyon dolar parayı gönderdi. Bu süreçte İngiltere’bile kâin bankanın sahibi, Irak’a döndü. Bankanın sahibi, paraların çıkışını fark edince başmuallim üzerine şikayetçi oldu. Banka müdürü ise tutuklandı.
PARALARIN İZİNİ SÜRMÜŞ
Paranın izini süren banka sahibi, paraların Bağdat’tan gönderildiği döviz bürosuna gidip, kime ve nereye gittiğini araştırdı. Döviz bürosu de paraların Mersin’birlikte oturan Ürdünlü kadına gönderildiğini, bu kişinin de paraları doğrulama aldığına dayalı Kafile İdaresi’nce sunulan tanıtma kartı ile teslim bilgilerinin düz aldığı kağıtların fotoğraflarının bulunduğunu beyan etti. Döviz bürosu, bu belgeleri banka sahibine tasdik etti. Mersin’e gelen banka sahibinin şikayeti konusunda İl Inanma Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi harekete geçti. Ekipler, hawalacı (gayrı resmi nakdi dünyalık transferi) kendisine zindelik gösteren döviz bürosunda beklemeye başladı. Ekipler, kimliği tespit edilen Suheır Ahmed Mahmoud Albadrı ile arkadaşı Khaled H.M. Alnadi’yi paraları almaya geldiği tam yakaladı.
ÇOK SAYIDA ZİYNET EŞYASI VE MÜLK ELE GEÇİRİLDİ
Şüphelilerin üstünde ve adreslerinde yapılan aramalarda; 1 kiloluk külte kızıl ve çokça sayıda ziynet eşyası ile 20 bin 700 dolar, 81 bin 100 Türk lirası ele geçirildi. Paralara umum koyulurken, şüphelilerin saklı yazı mülk uygulamasında toplam 131 bin dolarının olduğu birlikte belirlendi. Şüpheliler, ifadelerinde, hawala yöntemiyle aldıkları paraları Filistinli uyrukluya saklı yazı dünyalık uygulamalarıyla gönderdiklerini, paraların kendilerinde kalmadığını itiraf etti. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye irsal edildi.
