Irak’ta bankası dolandırılan kişinin şikayeti üstüne başlatılan icraat kapsamında, Mersin’birlikte 2 yabancı tabiiyetli bed gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünün kayıtlı açıklamasına göre, Irak’ta canlılık gösteren ayrımsız banka müdürüne kendisini “borsacı” namına tanıtan yabancı uyruklu ibret, yerine 500 bin dolar göndermesi karşılığında parayı katlayıp, 1 milyon dolar namına göndereceğini belirtti.

İngiltere’deki vezneci sahibinin bilgisi dışında servet göndermeye başlayan müdür, bir müddet devam fail süreçte şüpheliye 19 milyon dolar aktardı.

Irak’a dönmesinin ardından durumu ayırt fail banka sahibinin şikayeti üzerine başmuallim tutuklandı.

“Hawala” sistemiyle para aktarımı yapılmış

Olayla ait başlatılan çalışmalarda, Bağdat’taki döviz bürosundan mal transferinin “Hawala” sistemle yapıldığı, servet aktarımının birlikte Mersin’da aktif Ürdün uyruklu Suheir Albadri namına gerçekleştirildiği tespit edildi.

Şüphelilerle iletişimini sürdüren vezneci sahibi, daha sonradan Mersin’e gelerek konuyla ilişik şikayette bulundu.

Kaçakçılık ve Birleştirme Suçlarla Savaş (KOM) Şubesi ekipleri, servet transferinin gerçekleşeceği döviz bürosuna yaptıkları operasyonda, Ürdün uyruklu Albadri ile Khaled Alnadi’yi gözaltına aldı.

Bir kripto mal uygulamasındaki hesaplarında 131 bin dolar olduğu belirlenen zanlıların adreslerinde yapılan aramada, 1 kilogramlık külte kızıl, haddinden fazla miktarda bezek eşyası, 20 bin 700 dolar ve 81 bin 100 teklik ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki ifadesinde, “Hawala” sistemiyle kendilerine gönderilen paraları, kripto mülk uygulaması marifetiyle yabancı tabiiyetli zanlıya göndererek alt kurul aldıklarını bildirme ettikleri öğrenildi.

Olayla ilgili elan kimliği tayin edilemeyen yabancı uyruklu aynı şüphelinin da yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.